Informatique légale

Expert en piratage de témoins: les États-Unis accusent huit pour un stratagème de piratage

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Cela aurait commencé en 2011 lorsque plusieurs comptes bancaires, tels que: Citibank, JP Morgan Chase, PayPal, US Military Defence Finance et 11 autres banques, ont vu leurs comptes compromis. Une fois à l’intérieur de ces comptes, les pirates ont mis en place un paiement qui a été envoyé à diverses cartes de débit prépayées. Les cartes prépayées étaient ensuite utilisées par un complice (également connu sous le nom de «caissiers» ou «mules d’argent») pour effectuer des retraits d’espèces ou des achats afin de convertir la carte en espèces.

De là, les caissiers ont pris une petite réduction pour eux-mêmes, tout en envoyant la plupart de l’argent à leur employeur par virement bancaire.

Pendant un certain temps, ils ont réussi à éviter la détection en maintenant les transferts en dessous du seuil de 10 000 $ fixé par les lois américaines anti-blanchiment. Cependant, ils ont régulièrement payé 9 900 $. Une transaction de 10 000 $ donne un gros drapeau rouge, une transaction de 9 900 $ un plus petit drapeau rouge. Ce sont ces multiples virements électroniques de 9 900 $, ainsi qu’un compte Gmail, que les défendeurs ont utilisé pour parler à d’autres du plan qui a été leur chute. En plus de la discussion sur le programme, il y avait de nombreux courriels dans ce compte avec des informations détaillées sur les transferts vers et depuis de nombreuses banques. Actuellement, seuls quatre (4) des huit (8) suspects sont en détention, les quatre (4) restants sont toujours en liberté. Ils sont accusés de: complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et complot en vue de commettre un vol d’identité. S’ils sont reconnus coupables, tous les prévenus encourent de lourdes amendes et jusqu’à 55 ans de prison.

La manière dont ces huit ont réussi à pirater ces banques n’est toujours pas claire, mais il existe un autre cas connu sous le nom de Trident Breach, utilisant des techniques similaires. Les pirates informatiques ont utilisé un virus informatique connu sous le nom de «ZeuS» pour pirater plus de 400 entreprises et organisations différentes, gagnant plus de 70 000 000 $ (70 millions de dollars). Ce virus a aidé les auteurs à accéder aux comptes bancaires de la victime. Ils transféraient ensuite l’argent et le transféraient sur les comptes bancaires de leurs caissiers. Le Trident Breach a été mené par des étudiants étrangers résidant aux États-Unis et en possession de visas d’étudiant. Ces caissiers transféreraient ensuite l’argent en Europe de l’Est par virement bancaire ou MoneyGram. les services de câblage monétaire et MoneyGram sont des rues à sens unique. Une fois que l’argent a été transféré, il ne peut pas être récupéré. Ils sont partis, pour ne plus jamais être revus.

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